“我没有刷流水，我只是正常转账……”，面对讯问，嫌疑人刘某百般抵赖试图用谎言掩盖自己的洗钱犯罪事实，然而一切都逃不过民警的“火眼金睛”！
案情回顾
日前，长子县公安局刑侦大队反诈中心民警在日常工作中发现一条线索：辖区居民刘某名下的账户资金交易异常、流水频繁，高度符合为电信网络诈骗“跑分”洗钱的作案特征。
办案民警立即围绕可疑账户的资金流向、关联人员展开全方位、多维度深入研判，很快掌握了刘某的全部犯罪事实。
经查，刘某于今年5月中旬发现了一条“生财之道”：只需出借自己的收款码，代为收款、转账即可轻松赚取高额抽成。在“动动手指就能赚钱”的巨大诱惑下，刘某彻底丧失了理智，在不到两个月的时间内，他频繁使用自己的收款码，为电信网络诈骗分子收取并转移资金，累计金额高达34万元，并从中非法获利6000余元。
在利益的裹挟下，刘某以为自己找到了无本万利的“兼职”，却不知已一步步深陷犯罪泥潭，成为电信网络诈骗分子洗钱的“工具人”。
7月7日，民警迅速出击，将犯罪嫌疑人刘某抓获。然而审讯过程并不顺利，有着违法犯罪前科的刘某为逃避法律制裁，已提前将手机内的涉案聊天记录、转账凭证等关键证据全部删除，企图蒙混过关，于是便出现了开篇拒不认罪、嚣张抵赖的那一幕。
面对嫌疑人的狡辩，办案民警毫不气馁，依托大数据侦查手段，经过不懈努力，成功恢复了关键电子数据。面对如山铁证，刘某的心理防线彻底崩塌，最终对自己的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人刘某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。